Este informe periodístico avanzado fue elaborado para cubrir los antecedentes y los detalles de Bybit demanda a Corea del Norte para recuperar los fondos robados y los temas relacionados con el sector tecnológico y regulatorio global.
Índice del artículo:
- Presentación de demanda civil contra Corea del Norte y el grupo Lazarus
- Orden judicial preliminar para congelar activos digitales
- Declaraciones del cofundador y director ejecutivo de Bybit
- Resultados de recuperación y cooperación con entidades internacionales
- Desmantelamiento de plataformas de lavado de dinero y refuerzo de la seguridad futura
- Preguntas frecuentes
Presentación de demanda civil contra Corea del Norte y el grupo Lazarus
La plataforma Bybit, que ocupa el segundo lugar a nivel mundial entre las plataformas de intercambio de criptomonedas por volumen de operaciones, anunció hoy la adopción de una medida legal sin precedentes al presentar una demanda civil ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia contra la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), la Oficina General de Reconocimiento de Corea del Norte y el grupo Lazarus, identificado por las autoridades estadounidenses como un grupo de piratería vinculado a Corea del Norte y responsable del masivo ataque cibernético ocurrido en febrero de 2025 que tuvo como objetivo los activos digitales de la plataforma y su comunidad de usuarios.
Orden judicial preliminar para congelar activos digitales
Bybit obtuvo una orden judicial preliminar que dictamina la congelación de los activos robados identificados que se encuentran en posesión de individuos y entidades no identificados que retienen o transfieren estos fondos, referidos en la demanda como demandados desconocidos. Esta orden tiene como objetivo preservar los activos digitales robados identificados y evitar su disposición durante el período de consideración de la demanda, en un paso importante dentro de los esfuerzos continuos de Bybit para recuperar los fondos, apoyar las investigaciones de las agencias internacionales de aplicación de la ley y mejorar la rendición de cuentas por los delitos cibernéticos a gran escala. En este contexto, el tribunal concluyó que Bybit demostró una fuerte probabilidad de éxito en su demanda en cuanto a sus fundamentos y la documentación concluyente.
Declaraciones del cofundador y director ejecutivo de Bybit
Ben Zhou, cofundador y director ejecutivo de Bybit, declaró: «Nuestras prioridades nunca han cambiado: proteger a nuestros usuarios primero, recuperar lo que podamos recuperar y garantizar la rendición de cuentas de los responsables de estos ataques. El ataque de Lazarus no solo tuvo como objetivo a Bybit, sino que fue un ataque que afectó la fiabilidad y credibilidad de todo nuestro sector. Por ello, hemos intensificado nuestra cooperación con investigadores, plataformas de intercambio, reguladores y agencias de aplicación de la ley, y ahora también con los tribunales. Esperamos que este paso represente un progreso adicional hacia hacer del sector de las criptomonedas un entorno más difícil para los delincuentes y más seguro para todos».
Resultados de recuperación y cooperación con entidades internacionales
Desde el incidente de febrero de 2025, Bybit ha cooperado con empresas de análisis de la cadena de bloques, plataformas de intercambio, custodios de activos y agencias internacionales de aplicación de la ley para rastrear los activos robados y desmantelar las redes de lavado de dinero. Hasta la fecha, los esfuerzos directos han logrado los siguientes resultados: se han recuperado activos robados por un valor aproximado de 48.4 millones de dólares estadounidenses, y se han congelado activos por un valor superior a unos 30.5 millones de dólares estadounidenses en más de 28 plataformas de intercambio y custodios de activos a la espera de más procedimientos legales y juicios en curso.
Desmantelamiento de plataformas de lavado de dinero y refuerzo de la seguridad futura
Las investigaciones y la información de inteligencia proporcionadas por Bybit contribuyeron a respaldar las acciones de cumplimiento de la ley a gran escala dirigidas contra la infraestructura utilizada para lavar el dinero robado. Las autoridades alemanas desmantelaron la plataforma de intercambio de criptomonedas Xchange, mientras que posteriormente las autoridades alemanas y suizas interrumpieron el servicio de mezcla CryptoMixer, lo que llevó al cierre de canales principales que se utilizaban para transferir los ingresos ilícitos. Bybit reafirma su compromiso de realizar todos los esfuerzos legales y técnicos para proporcionar un entorno financiero digital seguro y confiable para todos los usuarios y proteger el sistema financiero global.
Preguntas frecuentes
Pregunta: ¿Cuáles son las entidades contra las que Bybit presentó una demanda judicial?
Respuesta: Bybit presentó una demanda civil contra la República de Corea del Norte, la Oficina General de Reconocimiento y el grupo de piratería Lazarus, acusado del robo de 1.5 mil millones de dólares.
Pregunta: ¿A cuánto ascendió el valor de los activos digitales recuperados y congelados hasta el momento?
Respuesta: Se recuperaron activos por valor de 48.4 millones de dólares y se congelaron otros activos por valor de 30.5 millones de dólares a través de 28 plataformas de intercambio y custodios de activos.
Pregunta: ¿Cuál es el objetivo de la orden judicial preliminar obtenida por Bybit?
Respuesta: Su objetivo es evitar la disposición de los activos digitales robados o su transferencia durante el período de consideración del caso hasta que se completen los procedimientos de recuperación legal.
Pregunta: ¿Cómo afectó la cooperación de Bybit con las fuerzas del orden a las plataformas sospechosas?
Respuesta: La cooperación condujo al desmantelamiento y cierre de importantes plataformas de lavado de dinero como Xchange y CryptoMixer con la intermediación de las autoridades alemanas y suizas.
